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Las raíces las establece Covadonga Mallada Fernández[2] en la Edad Media, referenciando Las Partidas de Alfonso X El Sabio[3] “cuando la usura fue declarada delito” a raíz de que “los prestamistas ingeniaron medios para burlar la ley muy parecidos a la práctica de hoy en día para blanquear dinero.
Sigue aportando Mallada información sobre los orígenes cuando trae a colación que “los piratas y corsarios volvieron a poner en práctica estas técnicas de blanqueo”[4] (Imagen incorporada posteriormente; fuente: Uki_71 en pixabay).
[2] Mallada Fernández, Covadonga. Fiscalidad y Blanqueo de Capitales. Departamento de Derecho Público. Universidad de Oviedo. 2011.
[3] Sánchez-Arcilla Bernal, J. “Las Siete Partidas: el libro del fuero de las leyes. Reus. 2004.
[4] Barrio Gonzalo, M. Esclavos y Cautivos. Conflicto entre la Cristiandad y el Islam en el siglo XVIII. Junta de Castilla y León. 2006.